新加坡洗钱案调查：追踪王水明犯罪帝国覆灭

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以下内容根据亚洲新闻台报道整理

新加坡警方于2023年8月15日突袭了位于丹戎区的豪宅，逮捕了涉嫌洗钱的十名嫌疑人，其中包括中国籍的王某。此次行动是新加坡史上规模最大的洗钱案件，涉及超过400名警力，最终导致17名嫌疑人落网，涉案金额高达30亿新元。王某及其家人被查获的资产约1.99亿新元，是所有被捕者中资产最多的。新加坡电视台（CNA）推出的25集纪录片《十亿洗钱案》深入调查了这一案件，还原了王某从贫困少年到洗钱大亨的犯罪轨迹。

王某出生于1981年，童年极度贫困，曾在福建安溪以诈骗茶机买家和经营地下赌场为生。2010年代，他在厦门经营高利贷公司时因借款人卷款潜逃而受挫，随后逃往菲律宾，利用网络直播赌球赚取巨额利润。为了洗钱，王某将业务扩展至柬埔寨，注册了空壳公司并利用投资入籍计划获取了土耳其和瓦努阿图护照，以此开设银行账户和转移资产。2020年，王某举家迁往新加坡，租住月租高达15万新元的豪宅，并在此购买了大量房产和奢侈品。

王某在新加坡的挥霍生活引起了金融机构的注意。2021年，一笔来自印尼的2.29亿港元汇款进入其花旗银行账户，因不符合常理引发银行合规团队怀疑。尽管王某提供了伪造的银行流水试图解释，但相关银行经理随后因涉嫌伪造文件被警方调查。警方随后收集了更多可疑交易报告，最终在2023年展开突袭。菲律宾官员指出，虽然柬埔寨等国因滥发护照成为洗钱者的跳板，但新加坡因金融体系完善且政治稳定，成为了资金“洗白”的理想场所。